Agenda 2020

29 de Octubre 2020 – Sector Público

Hora: 8:00 a.m. – 8:30 a.m.

Tema: Presentación del banner con el tema y eslogan del día nacional de la prevención del lavado de activos.

Objeto: Dar apertura al evento con un video que presente los objetivos del día, el tema escogido y el eslogan que lo identifica y distingue.

Hora: 8:30 a.m. – 9:30 a.m.

Tema: La importancia de las políticas públicas contra del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Objeto: Exponer la relevancia de contar con una política pública ALA/CFT, construida a partir del compromiso interinstitucional e intersectorial para el desarrollo e implementación de acciones que contribuyan de forma efectiva con el fortalecimiento del Sistema ALA/CFT.

Hora: 9:30 a.m.– 10:30 a.m.

Tema: El Beneficiario final en la contratación estatal.

Objeto: Concientizar a las entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal sobre la importancia de aplicar en la contratación pública, mecanismos de prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo, relacionados con la plena identificación del beneficiario final del contrato y del origen lícito de sus recursos.

Hora: 10:30 a.m.- 10:45 a.m.

Tema: Retos de las entidades públicas del orden municipal y departamental frente a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo en los procesos de contratación.

Objeto: Presentar las experiencias de las entidades públicas del orden departamental y municipal al respecto de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo en la ejecución de actos administrativos en los que media una relación contractual, legal, apreciable en dinero, con personas naturales y jurídicas.

Hora: 12:00 p.m. – 1:00 p.m.

Tema: El rol de la fiscalía al respecto de la deforestación y su cadena de criminal.

Objeto:
Demostrar cómo la acción coordinada de las autoridades de investigación, judicialización y sanción hacen aportes importantes para lograr la efectividad del Sistema ALA/CFT y reducen el poder económico criminal que los nutre.

30 de Octubre 2020 – Sector privado

Hora: 8:30 a.m. – 9:30 a.m.

Tema: ¿Cómo contribuir a la reactivación económica, proteger la industria nacional y prevenir el lavado de activos y otros delitos que afectan a los empresarios?

Objeto: Presentar las acciones de gobierno y los gremios para impulsar la economía nacional, resaltando la importancia de prevenir el delito para proteger la economía y garantizar la competitividad y la transparencia en los negocios.

Hora: 8:00 a.m. – 9:15 a.m.

Tema: Ante escenarios como la pandemia del COVID-19: ¿Cómo fortalecer la supervisión con enfoque en riesgo extra situ?

Objeto: Exponer mejores prácticas para fortalecer la supervisión con enfoque en riesgo extra situ.

Hora: 9:15 a.m. – 10:00 a.m.

Tema: Los riesgos de la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva: estrategias para su abordaje.

Objeto: Compartir la experiencia europea en el enfrentamiento de la amenaza terrorista y los mecanismos usados por jurisdicciones y el crimen organizado para financiar la proliferación de armas de destrucción masiva.

Hora: 10:15 a.m. a 11:30 a.m.

Tema: Mitos y realidades del lavado de activos al respecto de los sectores de salud, giros postales y minero.

Objeto: Presentar la visión holística del desarrollo económico y empresarial de lo sectores económicos tradicionalmente conocidos como riesgosos; su aporte a la economía y la minimización de sus vulnerabilidades.

Hora: 11:30 a.m. – 1:00 p.m.

Tema: Retos derivados de la diversidad de regulación LA/FT y posibles soluciones.

Objeto: Identificar los principales aspectos que entorpecen el adecuado cumplimiento de la regulación en materia de LA/FT, en los subsectores de Economía Solidaria, Vigilancia y Seguridad Privada y en Organizaciones sin ánimo de lucro. y ofrecer soluciones que sean ejecutables en el corto y mediano plazo.