Para denuncias sobre los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo, diríjase a la Fiscalía General de la Nación o a la Policía Nacional. En los casos de contrabando, la DIAN recibe las denuncias:
| Entidad | Para mayor información | Línea | Número de teléfono |
| Fiscalía General de la Nación | www.fiscalia.gov.co | Línea Gratuita Actividades Delictivas | 018000916111 |
| Policía Nacional de Colombia | www.policia.gov.co | Línea anticorrupción | 018000 910600 |
| Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN | www.dian.gov.co | Línea denuncias corrupción, contrabando y evasión | 018000 514090 |