Reporte de Operaciones Sospechosas

La Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF (www.uiaf.gov.co) es la entidad encargada de recibir los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), sobre lavado de activos y temas relacionados.

La Operación Sospechosa es una acción realizada por una persona natural o jurídica, que por su número, cantidad o características no se enmarca dentro de los sistemas y prácticas normales de los negocios de una industria o sector determinado y que de acuerdo con los usos y costumbres  de la actividad que se trate, no haya podido ser razonablemente justificada.

Los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), se refieren a hechos o situaciones que posiblemente están relacionadas con el lavado de activos o la financiación del terrorismo.

NO se requiere la certeza de tales situaciones para efectuar el reporte correspondiente.

El ROS no constituye denuncia penal y es absolutamente reservado conforme a la Ley. Quien lo realice se encuentra amparado por la exoneración de responsabilidad consagrada por la Ley.

La UIAF cuenta con las siguientes líneas de contacto para los reportes ROS:

Línea gratuita: 01 8000 111183
Directamente en la página web:  www.uiaf.gov.co