Contamos con una oferta de espacios de acompañamiento técnico, formación y actualización para fortalecer las capacidades en las entidades para prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM) en los sectores económico

Seminario en crimen organizado, corrupción y delitos económicos

El objetivo del presente seminario es fortalecer las capacidades de los y las analistas y oficiales de cumplimiento que realizan labores de prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT) y otros delitos económicos.

Módulo 1

Análisis de contexto para la identificación y correlación de escenarios de riesgo por la criminalidad organizada y el conflicto armado

Fecha realización: 31 de agosto de 2023

Brindar herramientas básicas de la metodología de análisis de contexto con el fin de tener elementos contextuales para la identificación y correlación de actividades como el lavado de activos.

Módulo 2

Microeconomías ilícitas a nivel local

Fecha realización: Viernes 15 de septiembre de 2023

Dar a conocer a los estudiantes las dinámicas locales asociadas a las microeconomías ilícitas de cara a la identificación de factores de riesgo para el LA/FT.

Módulo 4

Herramientas tecnológicas para la debida diligencia ampliada

Fecha realización: Jueves 16 de noviembre de 2023

Dar a conocer herramientas tecnológicas de fácil uso y acceso para mejorar el proceso de la debida diligencia ampliada.

Módulo 5

Financiación del terrorismo

Fecha realización: Viernes 1 de diciembre de 2023

Mejorar el conocimiento sobre los instrumentos internacionales relacionados con el terrorismo y su financiación, de aplicación en Colombia y los países miembros de las Naciones Unidas, con el propósito de fortalecer las capacidades de los sujetos obligados en la comprensión del fenómeno y por tanto en el desarrollo de estrategias administrativas de prevención, dentro de sus sistemas de gestión de riesgos.