Memorias Conmemoración Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos 2025

¡Gracias por ser parte de esta iniciativa dedicada a Crear Entornos Seguros para prevenir el Lavado de Activos!

Queremos que esta valiosa información esté al alcance de todos. Por eso, te invitamos a descargar y compartir estas memorias.
Juntos, podemos amplificar el mensaje y fortalecer nuestro compromiso con la prevención del lavado de activos.

Regímenes multilaterales voluntarios de exportaciones con impacto en la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Sr. Wilfrido Márquez, Secretario Técnico de la Dirección General de Facilitación Comercial y Comercio Exterior.

Experiencias del Sector Público: Sistemas Integrados de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y contra la Financiación del Terrorismo

Sra. Dilian Francisca Toro, Gobernadora del Valle del Cauca

Conferencia internacional: Convergencias entre el Tráfico de Armas y los Flujos Financieros Ilícitos

Sr. Emmanuel Deisser, Experto investigador internacional en materia de Tráfico de Armas y Finanzas Ilícitas.

Análisis de la prevención de riesgo de Lavado de Activos en los servicios notariales: experiencias comparadas. Caso europeo y latinoamericano

Sr. Ignacio González, Consejero de la Unión Internacional del Notariado
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Auditoría Forense como herramienta de prevención del Lavado de Activos en el sector público

Sr. Jorge Iván Bula, Director de la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP.

IA en funciones de Supervisión con enfoque Basado en Riesgo

Sr. Juan Guillermo Aguilar, Superintendente Delegado para el Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Superintendencia Financiera.

Sr. Héctor David Castro, Líder del proyecto OPLAFTy analista de datos en la Superintendencia Delegada para el el Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Superintendencia Financiera.

Conferencia: Programa PTEE y Sistemas LA/FT: Un enfoque integral hacia un tratamiento complementario, útil y conveniente

Sra. Alma Balcázar, Experta de UNODC

Conferencia internacional: Criptocompliance: Inteligencia Financiera y Rastreo Forense de Criptoactivos.

Sra. Derly Laguna, Cofundadora Asociación de Blockchain & Bancos Internacional