Memorias Conmemoración Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos 2023

 

¡Gracias por ser parte de esta iniciativa dedicada a Crear Entornos Seguros para prevenir el Lavado de Activos!

Queremos que esta valiosa información esté al alcance de todos. Por eso, te invitamos a descargar y compartir estas memorias.
Juntos, podemos amplificar el mensaje y fortalecer nuestro compromiso con la prevención del lavado de activos.

 

Acto de apertura

Candice Welsch,
Representante Regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC para la Región Andina y el Cono Sur

Bienes de doble uso y su importancia en la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – FPADM

Alberto Ballesteros, Experto en FPADM, UNODC

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Lanzamiento Libro LA/FT/FPADM (Segunda Edición)

Jonathan Malagón, Presidente, Asobancaria
Liz Marcela Bejarano, Directora Financiera y de Riesgos, Asobancaria
Juan Pablo Herrera, Decano, Facultad de Economía, Universidad Externado de Colombia

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Estrategia Shadow

Guillermo Horta, Jefe Global de Prevención de Lavado de Activos, Scotiabank

Maquinaria pesada, Compliance y Delitos Ambientales (Panel)

Subintendente Johan Sebastián Patino, Dirección de Carabineros y Protección Ambiental - DICAR
María Sofia García, Directora Técnica 1 de la Delegatura para Riesgo LA/FT, Superintendencia Financiera de Colombia
Martha Hernandez, Oficial de Cumplimiento, Komatsu
Moderador: Gonzalo Vila, Director para Latinoamérica de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros - ACFCS

La Debida Diligencia en el compliance

Luz Elena Díaz García, Vicepresidente Corporativa de Cumplimiento, Ecopetrol

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Innovación y Lavado de Activos

Andrés Barrantes, Director, NUVU

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Tecnologías Emergentes y Lucha contra el Lavado de Activos

Juan Pablo Rodríguez, Presidente, Rics Management

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Cumplimiento en la Administración de Bienes Incautados

María del Pilar Murillo Rodríguez, Gerente Área de Cumplimiento, Sociedad de Activos Especiales - SAE

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Negocios Responsables y Seguros en la industria cripto (Panel)

Alejandro Beltrán, Co-fundador y Country Manager, Buda
Ana María Zuluaga, Coordinadora de Innova, Superintendencia Financiera
Gabriel Santos, Presidente, Colombia Fintech

Moderador: Daniel Rodríguez, Presidente, Comisión Colombiana sobre Responsabilidad Corporativa
y Anticorrupción de la Cámara de Comercio Internacional