Memorias Conmemoración Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos 2024

¡Gracias por ser parte de esta iniciativa dedicada a Crear Entornos Seguros para prevenir el Lavado de Activos!

Queremos que esta valiosa información esté al alcance de todos. Por eso, te invitamos a descargar y compartir estas memorias.
Juntos, podemos amplificar el mensaje y fortalecer nuestro compromiso con la prevención del lavado de activos.

Taller: La eficacia de la Auditoría Forense en los Sistemas de Cumplimiento

Sra. Keila Mulero, Doctora con especialidad en Anti-Money Laudering and Counter Terrorism Financing

El Lavado de Activos derivado de la Trata de Personas como amenaza regional

Sra. Andrea Agudelo, Jefe Regional de Corrupción y Delitos Económicos, UNODC
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Retos derivados del uso del efectivo en las estrategias de combate contra el Lavado de Activos y el Contrabando

Sra. Carolina Benítez, Coordinadora Grupo de Lavado de Activos y Delitos Fiscales, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN

Crimen organizado y su relación con la coca, oro y ganadería

Sr. Mauricio Velásquez Ospina, Profesor e investigador del CESED de la Universidad de los Andes
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Uso de datos e Inteligencia Artificial para Debida Diligencia: ejemplos prácticos

Sr. Alberto Lozano, Chief Executive Officer CEO - Infolaft

Criptoactivos y Lavado de Activos: datos e información relevante para oficiales de cumplimiento

Sr. Federico Vásquez, Formador de Formadores de Cripto-activos asociado al Lavado de Activos, UNDOC y miembro del OIJ Costa Rica

Entidades Sin Ánimo de Lucro y Financiación del Terrorismo en Colombia

Sr. Cesar Reyes, Superintendente Delegado para el Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Superintendencia Financiera de Colombia, SFC

Acto de apertura

Candice Welsch,
Representante Regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC para la Región Andina y el Cono Sur