En el marco de la promoción de espacios pedagógicos en materia de prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo (LA/FT), Soborno Transnacional y Corrupción, NRS ha dispuesto para su público en general un espacio virtual en el que se invita a expertos de amplia trayectoria y conocimiento en diversas temáticas para que compartan sus experiencias y opiniones. Y así, generar un espacio de discusión que contribuya a la actualización de conocimientos y capacidades técnicas de los participantes.
¡Consulta y comparte las sesiones realizadas!
Sesión XII
Avances y retos en materia de implementación del Registro Único de Beneficiarios Finales –RUB.
Fecha de transmisión: 23 de julio de 2024
Sesión XI
Estrategia de Supervisión de Criptoactivos en Colombia
(Prevención de las economías criminales)
Fecha de transmisión: 12 de junio de 2024
Sesión X
Registro Único de Beneficiarios Finales - RUB
Fecha de transmisión: 25 de julio de 2023
Sesión IX
Compliance: Canales de Denuncia con Perspectiva de Género
Fecha de transmisión: 15 de marzo de 2023
Sesión VIII
Convergencia entre la Ciberseguridad y el Compliancede cara a la Prevención de Riesgos LA/FT/FPADM
Fecha de transmisión: 21 de diciembre de 2022
Sesión VI
Responsabilidad de Representantes Legales y Miembros de Junta Directiva en Programas de Cumplimiento
Fecha de transmisión: 24 de agosto de 2022
Sesión V
Fraudes corporativos y Pandemia: ¿Estamos ante un cambio de paradigma en Latinoamérica y el Caribe?
Fecha de transmisión: 12 de julio de 2022
Sesión IV
Activos Virtuales: el caso de El Salvador y perspectivas para Colombia.
Fecha de transmisión: 24 de junio de 2022
Sesión III
Gestión de los Riesgos de Soborno y Corrupción en la Región
Fecha de transmisión: 31 de mayo de 2022
Sesión II
Aspectos prácticos de la Debida Diligencia y los Beneficiarios Finales
Fecha de transmisión: 16 de mayo de 2022
Sesión I
Ley 2195 de 2022 - Perspectivas y Retos para Luchar Contra el LA/FT
Fecha de transmisión: 25 de abril de 2022