Calendario

En el marco de la promoción de espacios pedagógicos en materia de prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo (LA/FT), Soborno Transnacional y Corrupción, NRS ha dispuesto para su público en general un espacio virtual en el que se invita a expertos de amplia trayectoria y conocimiento en diversas temáticas para que compartan sus experiencias y opiniones. Y así, generar un espacio de discusión que contribuya a la actualización de conocimientos y capacidades técnicas de los participantes.
¡Consulta y comparte las sesiones realizadas!

Sesión XII

Avances y retos en materia de implementación del Registro Único de Beneficiarios Finales –RUB.

Fecha de transmisión: 23 de julio de 2024

 

 

Sesión XI

Estrategia de Supervisión de Criptoactivos en Colombia
(Prevención de las economías criminales)

Fecha de transmisión: 12 de junio de 2024

 

 

Sesión X

Registro Único de Beneficiarios Finales - RUB

Fecha de transmisión: 25 de julio de 2023

 

 

Sesión IX

Compliance: Canales de Denuncia con Perspectiva de Género

Fecha de transmisión: 15 de marzo de 2023

 

 

Sesión VIII

Convergencia entre la Ciberseguridad y el Compliancede cara a la Prevención de Riesgos LA/FT/FPADM

Fecha de transmisión: 21 de diciembre de 2022

 

 

Sesión VII

Compliance Deportivo

Fecha de transmisión: 18 de octubre de 2022

 

 

Sesión VI

Responsabilidad de Representantes Legales y Miembros de Junta Directiva en Programas de Cumplimiento

Fecha de transmisión: 24 de agosto de 2022

 

 

Sesión V

Fraudes corporativos y Pandemia: ¿Estamos ante un cambio de paradigma en Latinoamérica y el Caribe?

Fecha de transmisión: 12 de julio de 2022

 

 

Sesión IV

Activos Virtuales: el caso de El Salvador y perspectivas para Colombia.

Fecha de transmisión: 24 de junio de 2022

 

 

Sesión III

Gestión de los Riesgos de Soborno y Corrupción en la Región

Fecha de transmisión: 31 de mayo de 2022

 

 

Sesión II

Aspectos prácticos de la Debida Diligencia y los Beneficiarios Finales

Fecha de transmisión: 16 de mayo de 2022

 

 

Sesión I

Ley 2195 de 2022 - Perspectivas y Retos para Luchar Contra el LA/FT

Fecha de transmisión: 25 de abril de 2022