Taller: Investigaciones integrales con énfasis en la persecución de las ganancias ilícitas asociadas a la deforestación.

Con la asistencia técnica de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Andina y el Cono Sur - UNODC y el apoyo de la Embajada Británica en Colombia, se desarrolló el taller: “Investigaciones integrales y financieras” dirigido a analistas e investigadores de Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental (DICAR), para desarticular las finanzas criminales que alimentan la deforestación.

Bogotá, 10 y 11 de septiembre de 2025

Espacio de reflexión sobre liderazgo ético y gestión de conflictos de interés

Gracias a la invitación del Ministerio de Defensa de Colombia, compartimos con la cúpula, las viceministras y sus funcionarios, un espacio de reflexión sobre liderazgo ético y gestión de conflictos de interés, como herramientas claves para prevenir la corrupción en el sector defensa y seguridad.
Durante la sesión se presentaron avances de la política pública anticorrupción, que serán socializados para seguir blindando la institucionalidad y consolidar la legitimidad de la Fuerza Pública. También se mostraron progresos en el uso de nuevas tecnologías para la transparencia, entre ellos:

• Pruebas del ChatBot para denuncias en la #Línea157
• Desarrollo del Sistema de Alertas en Contratación #Helios

Bogotá, 1 de septiembre de 2025

Jornada de fortalecimiento institucional para la prevención y el control de la corrupción y el lavado de activos asociados a delitos ambientales en procesos de formalización de tierras
Con el apoyo de la Embajada Británica en Colombia y la asistencia técnica de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Andina y el Cono Sur, acompañamos a la Superintendencia de Notariado y Registro en la Jornada de fortalecimiento institucional contra la corrupción y el Lavado de Activos vinculados a delitos ambientales y la formalización de tierras.

San José del Guaviare, 27 de agosto de 2025

Jornadas de Intervención para el cambio cultural en materia de integridad.

Jornada teórico práctica para la identificación de actores con respecto a la problemática que se va a intervenir. Estas jornadas se desarrollan aplicando ciencias del comportamiento para el diseño de intervenciones de cambio cultural con las entidades piloto. En esta oportunidad se mapearon los actores de acuerdo con su poder e influencia para el diseño e implementación de la intervención.
Entidades: Secretaría de Movilidad, Secretaría de Gobierno y Secretaría General

Bogotá, 21 de agosto de 2025

Primer Encuentro Nacional para el Fortalecimiento de la cultura antilavado de activos, contra la financiación del terrorismo y financiación de proliferación de armas de destrucción masiva.

"Lo primero que se debe mencionar en términos de estrategia es lo correspondiente al lavado de activos y como puede ser utilizado el sector transporte para la comisión de este tipo de conductas, que no son delitos menores son delitos graves"

Bogotá, 20 de agosto de 2025

Conmemoración del Día Nacional Contra la #Corrupción 2025

Esta celebración tuvo como punto de partida la prevención del delito, formular nuevas estrategias y potenciar aquellas ya existentes, para aprender de esfuerzos multisectoriales y superar obstáculos conocidos, así mismo, se hizo énfasis en el uso de herramientas tecnológicas como la #InteligenciaArtificial para: Identificar patrones, Detectar alertas e Intercambiar información que reduzcan los impactos en los actos corruptos.

Bogotá, 19 de agosto de 2025

Como parte de su trabajo con el sector transporte, UNODC suscribió un Convenio de Cooperación con la Super Intendencia de Transporte para acompañar la implementación de la norma SARLAFT, fortalecer la supervisión con enfoque basado en riesgos y el PTEE.

Bogotá, 13 de agosto de 2025

UNODC presentó la actualización de la Ley Modelo de Extinción de Dominio

Este documento incluye la experiencia de todos los países de la región; a partir de glosas interpretativas, la Ley apoyará los ejercicios de implementación de institutos de decomiso sin condena en la región.
También contribuye a que los países complementen sus estrategias de recuperación de activos, a través de la extinción de dominio.

San Salvador, El Salvador, 28 - 31 de julio de 2025

Mesa de trabajo: proceso investigativo de corrupción asociada a delitos de alto impacto en el sector portuario

Objetivo: Identificar la dinámica investigativa, puntos de interacción y comunicación alrededor del Sistema de Valor de la Cadena Logística Portuaria, en relación con la investigación, sanción y/o judicialización de conductas de corrupción asociadas a delitos de alto impacto y crimen organizado.
Entidades: DIAN, ICA, INVIMA, DIMAR, Armada, Supertransporte, Supersociedades, DIJIN-Interpol, POLFA, FGN, CTI e ITRC.

Bogotá, 30 de abril de 2025

Mesa Técnica sobre el Sistema de Valor de la Cadena Logística Portuaria

Socializar el Sistema de Valor de la Cadena Logística Portuaria, priorizar los principales riesgos de corrupción en esta y establecer controles efectivos para prevenir su materialización desde una mirada interinstitucional.
Entidades: DIAN, ICA, INVIMA, DIMAR, Armada, Supertransporte, Supersociedades, DIJIN-Interpol, POLFA, FGN, CTI e ITRC.

Bogotá, 2 de julio de 2025

Segunda reunión de Miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) para prevenir y combatir el Lavado de Activos asociado a la Trata de Personas

En el marco del Proyecto de Disrupción de las Redes de Trata de Personas, UNODC presento el Análisis regional de riesgos, facilitadores y escenarios del Lavado de Activos asociado a la Trata de Personas, elaborado conjuntamente con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. A la reunión asistieron delegados de 17 países miembro.

Bogotá, 30 de abril de 2025

Ejercicios Colaborativos para Identificar las Formas que se Emplean para Ocultar los Flujos Financieros Ilícitos Provenientes de la Trata de Personas

Con el apoyo del Gobierno Canadiense, se realizaron una serie de charlas y mesas técnicas para fortalecer las capacidades del sector público y privado de los Gobiernos de Perú y Panamá, en temas relacionados con la Investigación del Lavado de Activos procedentes de la Trata de Personas y sus formas de explotación.

Ciudad de Panamá, Panamá, 18 y 19 de marzo de 2025

Lima, Perú, 10, 11 y 12 de marzo de 2025

Socialización Regulación SARLAFT - Operadores JSA

En el marco del convenio suscrito entre Coljuegos y UNODC, se presentó ante los operadores de los juegos de suerte y azar localizados, novedosos y promocionales, el proyecto de regulación que migra de un sistema de prevención y control (Siplaft) a uno de Administración de Riesgos, con enfoque basado en riesgos (Sarlaft).

Bogotá, 19 de marzo de 2025

Mesas Técnicas para el Fortalecimiento de Capacidades Institucionales del Departamento del Valle del Cauca para la prevención del LA/FT

En el marco del Convenio de Cooperación Internacional, se realizaron las primeras mesas técnicas para fortalecer las Capacidades Institucionales de la Gobernación para la construcción y puesta en marcha del Sistema de Administración del Riesgo del LA/FT - SARLAFT.

Santiago de Cali, 25 al 27 de febrero de 2025

Reunión de coordinación Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Propuesta de asistencia técnica: Estrategia Integral dirigida al fortalecimiento de las capacidades de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SVSP) en el diseño e implementación de metodologías, instrumentos y herramientas enfocadas en la gestión y supervisión de los riesgos del LA/FT/CO en el sector de vigilancia y seguridad privada.

Bogotá, 25 de febrero de 2025

Entrenamiento Especializado en Contabilidad Agrícola con énfasis en el Acaparamiento de Tierras como Agravante de la Deforestación

En el marco del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades institucionales en la lucha contra la deforestación”, iniciativa respaldada por la Embajada del Reino Unido e implementada por UNODC, se llevó a cabo esta capacitación donde fueron beneficiados 35 funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y SIJIN-DICAR de la Policía Nacional, entre los cuales participaron: fiscales, investigadores, peritos y analistas.

Bogotá, 20 y 21 de febrero de 2025

Congreso Internacional de Innovación Pública

Cali, 11 de diciembre de 2024

Encuentro Integridad para la Competitividad y el Desarrollo

Medellín, 28 de septiembre de 2023

Conferencia “Prevención del Lavado de Activos en la Contratación Estatal”, UNODC - ESAP

Se adelantó en las ciudades de Neiva y Bogotá la asistencia técnica denominada “Prevención del Lavado de Activos en la Contratación Estatal”, dirigido a servidores públicos, contratistas y ciudadanía en general.

Neiva y Bogotá, 13 y 14 de septiembre de 2024

Reunión de países miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)

Encuentro dirigido a prevenir y combatir el Lavado de Activos derivado de la Trata de Personas. Proyecto: Disrrupción de las Redes de Trata, apoyado por el Gobierno de Canadá.

Asunción - Paraguay, 5 y 6 de septiembre de 2024

Conferencia “Prevención del Lavado de Activos en la Contratación Estatal” UNODC - ESAP

Visitamos las ciudades de Manizales, Medellín e Ibagué, entre las tres ciudades contamos con la asistencia de aproximadamente 560 personas: servidores públicos y contratistas de diversas entidades del Estado, así como estudiantes y ciudadanía en general.

Manizales, Medellín e Ibagué, 19, 20 y 21 de julio de 2024

Presentación del Proyecto de Acuerdo "Prevención y Control de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo"

Proyecto enfocado en la lucha contra las finanzas criminales que amenazan nuestra ciudad, participan: Fiscalía General de la Nación, Alcaldía Mayor Bogotá y la Ciudadanía.

Bogotá, 17 de julio de 2024

23º Congreso Panamericano de Riesgos de LA/FT/FPADM

Moderación del panel "Cumplimiento Normativo y Experiencia Global", organizado por Asobancaria.

Cartagena, 16 de julio de 2024

Lanzamiento de la Guía práctica: "Debida Diligencia para Evaluar y Mitigar los Riesgos de LA/FT de la Cadena de Suministro de Ganado Proveniente de Zonas Deforestadas"

Bogotá, 04 de julio de 2024

Asistencia Técnica en Contratación Estatal y Lavado de Activos

En desarrollo del convenio internacional de cooperación suscrito entre la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC y la Escuela Superior de Administración Pública, Esap, se adelantó en las ciudades de Pereira, Pasto y Tunja, una asistencia técnica denominada “Contratación estatal y Lavado de Lavado”. Estos eventos contaron con la participación de más de 450 personas (servidores públicos, contratistas y ciudadanía en general), así como autoridades de la Esap, tanto del nivel nacional como territorial.

Pereira: 14 de Mayo, Pasto: 23 de Mayo, Tunja: 7 de junio

Disrupción de las Redes de Trata - Estrategias contra el Lavado de Activos

Bogotá, 30 de abril de 2024

Lanzamiento: "Guia Práctica para la Identificación de Maquinaria Agrícola, Industrial y de Construcción Autopropulsada (MAICA) que Incide en el Proceso de Deforestación"

Bogotá, 6 de abril de 2024

Presentación: "Guía Práctica en Materia de Estudios de Títulos Inmobiliarios"

Fortalecimiento del Estado de Derecho Ambiental

Bogotá, 5 de abril de 2024