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Socialización Regulación SARLAFT - Operadores JSA

Convenio Coljuegos

Bogotá, 19 de marzo de 2025

Ejercicios colaborativos para identificar las formas que se emplean para disfrazar y ocultar los Flujos Financieros Ilícitos Provenientes de la Trata de Personas y sus formas de explotación.

Con el apoyo del Gobierno Canadiense, se realizaron una serie de charlas y mesas técnicas para fortalecer las Capacidades Institucionales del Gobierno del Perú en temas relacionados con la Investigación del Lavado de Activos procedentes de la Trata de Personas y sus formas de explotación.

En estos encuentros contamos con la participación de varias Instituciones: Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Superintendencia Nacional de Migraciones, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio Público Fiscalía de la Nación, Procuraduría General del Estado, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, Superintendencia de Banca, UIF Perú, Contraloría General de la República / Secretaría de Integridad Pública - SIP.

Lima, Perú, 10, 11 y 12 de marzo de 2025

Mesas Técnicas para el Fortalecimiento de Capacidades Institucionales del Departamento del Valle del Cauca para la prevención del LA/FT

En el marco del Convenio de Cooperación Internacional, se realizaron las primeas mesas técnicas para fortalecer las Capacidades Institucionales de la Gobernación para la construcción y puesta en marcha del Sistema de Administración del Riesgo del LA/FT - SARLAFT.

Santiago de Cali, 25 al 27 de febrero de 2025

Reunión de coordinación Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Propuesta de asistencia técnica: Estrategia Integral dirigida al fortalecimiento de las capacidades de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SVSP) en el diseño e implementación de metodologías, instrumentos y herramientas enfocadas en la gestión y supervisión de los riesgos del LA/FT/CO en el sector de vigilancia y seguridad privada.

Bogotá, 25 de febrero de 2025

Entrenamiento Especializado en Contabilidad Agrícola con énfasis en el Acaparamiento de Tierras como Agravante de la Deforestación

En el marco del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades institucionales en la lucha contra la deforestación”, iniciativa respaldada por la Embajada del Reino Unido e implementada por UNODC, se llevó a cabo esta capacitación donde fueron beneficiados 35 funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y SIJIN-DICAR de la Policía Nacional, entre los cuales participaron: fiscales, investigadores, peritos y analistas.

Bogotá, 20 y 21 de febrero de 2025

Congreso Internacional de Innovación Pública

Cali, 11 de diciembre de 2024

Encuentro Integridad para la Competitividad y el Desarrollo

Medellín, 28 de septiembre de 2023

Conferencia “Prevención del Lavado de Activos en la Contratación Estatal”, UNODC - ESAP

Se adelantó en las ciudades de Neiva y Bogotá la asistencia técnica denominada “Prevención del Lavado de Activos en la Contratación Estatal”, dirigido a servidores públicos, contratistas y ciudadanía en general.

Neiva y Bogotá, 13 y 14 de septiembre de 2024

Reunión de países miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)

Encuentro dirigido a prevenir y combatir el Lavado de Activos derivado de la Trata de Personas. Proyecto: Disrrupción de las Redes de Trata, apoyado por el Gobierno de Canadá.

Asunción - Paraguay, 5 y 6 de septiembre de 2024

Conferencia “Prevención del Lavado de Activos en la Contratación Estatal” UNODC - ESAP

Visitamos las ciudades de Manizales, Medellín e Ibagué, entre las tres ciudades contamos con la asistencia de aproximadamente 560 personas: servidores públicos y contratistas de diversas entidades del Estado, así como estudiantes y ciudadanía en general.

Manizales, Medellín e Ibagué, 19, 20 y 21 de julio de 2024

Presentación del Proyecto de Acuerdo "Prevención y Control de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo"

Proyecto enfocado en la lucha contra las finanzas criminales que amenazan nuestra ciudad, participan: Fiscalía General de la Nación, Alcaldía Mayor Bogotá y la Ciudadanía.

Bogotá, 17 de julio de 2024

23º Congreso Panamericano de Riesgos de LA/FT/FPADM

Moderación del panel "Cumplimiento Normativo y Experiencia Global", organizado por Asobancaria.

Cartagena, 16 de julio de 2024

Lanzamiento de la Guía práctica: "Debida Diligencia para Evaluar y Mitigar los Riesgos de LA/FT de la Cadena de Suministro de Ganado Proveniente de Zonas Deforestadas"

Bogotá, 04 de julio de 2024

Descargar Presentación 1a. parte Descargar Presentación 2a. parte

Asistencia Técnica en Contratación Estatal y Lavado de Activos

En desarrollo del convenio internacional de cooperación suscrito entre la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC y la Escuela Superior de Administración Pública, Esap, se adelantó en las ciudades de Pereira, Pasto y Tunja, una asistencia técnica denominada “Contratación estatal y Lavado de Lavado”. Estos eventos contaron con la participación de más de 450 personas (servidores públicos, contratistas y ciudadanía en general), así como autoridades de la Esap, tanto del nivel nacional como territorial.