Convenio de cooperación internacional entre la empresa industrial y comercial del estado administradora del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, COLJUEGOS Y UNODC

 

Coljuegos es la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar, creada mediante el Decreto 4142 de 2011 (modificado por el Decreto 1451 de 2015,) como una empresa descentralizada del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público cuyo objeto es la explotación, administración, operación y expedición de reglamentos de los juegos que hagan parte del monopolio rentístico sobre los juegos de suerte y azar que por disposición legal no sean atribuidos a otra entidad. Es decir, Coljuegos actúa directamente sobre los Juegos Localizados, novedosos y promocionales.

Con respecto a la prevención del LA/FT/FPADM, desde 20131 COLJUEGOS ha emitido regulación enfocada a que los operadores de los juegos de suerte y azar concesionados diseñen e implementen un Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SIPLAFT) bajo un esquema de reglas mínimas (desarrolladas en dos fases; prevención y control) y en la aplicación de los Artículos 102 a 107 del Decreto 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero EOSF) y la aplicación de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en lo pertinente. La regulación plantea también que el SIPLAFT desarrolle una fase de prevención y unos elementos de control en los que se incluyen políticas, procedimientos de prevención, mecanismos de control y monitoreo.

1 La última regulación emitida es la Resolución 20161200032334 de 2016, modificad por la Resolución 20195100044514 de 2021.

 





Objetivos de la asistencia

Aunar esfuerzos para el fortalecimiento de las capacidades de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar (Coljuegos), relacionadas con la gestión integral de los riesgos del lavado de activos, financiación del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM), así como de los operadores de juegos de suerte y azar localizados, novedosos y promocionales”.

 

Productos desarrollados o actividades de acompañamiento:

  • Diagnóstico de las vulnerabilidades y amenazas de los juegos de suerte y azar localizados, novedosos y promocionales con relación a la exposición a lo riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación (LA/FT/FP).
  • Recomendaciones respecto del área de COLJUEGOS que podría desempeñar el rol de supervisor de los operadores de juegos de suerte y azar en la modalidad de localizados, novedosos y promocionales, con respecto a la implementación de su Sistema de Administración de Riesgos de LA/FT/FP.
  • Actualización de la regulación del Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SIPLAFT de COLJUEGOS, con el fin de migrar a una regulación de un Sistema de Administración de Riesgos de LA/FT/FP, aplicable a los juegos de suerte y azar localizados, novedosos y promocionales.
  • Jornadas de capacitación en gestión de riesgos asociados al LA/FT/FP sus riesgos asociados en los juegos de suerte y azar localizados, novedosos y promocionales, dirigida a servidores públicos y/o contratistas de COLJUEGOS.
  • Diseño de un sistema de administración de los riesgos de LA/FT/FP y de sus riesgos asociados en materia operacional, de corrupción y de seguridad de la información basado en la norma ISO 31000 e ISO 31010.