Conmemoración Día Nacional
de la Prevención del Lavado de Activos 2024
¡Bienvenido a un evento que ampliará y reforzará tus conocimientos en temas actuales relacionados con el Lavado de Activos en el país y en la región!
Agenda Bogotá
Viernes 8 de noviembre de 2024
Hora: 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
Cámara de Comercio de Bogotá, Sede Chapinero. Calle 67 No. 8-32
| Hora | Temas |
|---|---|
| 7:00 a.m. | Registro de asistentes |
| 7:45 a.m. | Indicaciones de seguridad |
| 8:00 a.m. |
Acto de aperturaSr. Ovidio Claros, Presidente de la Cámara de Comercio de BogotáSra. Liz Bejarano, Directora Financiera y de Riesgos – Asobancaria Sr. Lance Hegerle, Director Encargado de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley - INL Sra. Candice Welsch, Representante Regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC para la Región Andina y el Cono Sur |
| 8:30 a.m. |
Taller: La eficacia de la Auditoría Forense en los Sistemas de CumplimientoSra. Keila Mulero, Doctora con especialidad en Anti-Money Laudering and Counter Terrorism Financing |
| 10:00 a.m. |
El Lavado de Activos derivado de la Trata de Personas como amenaza regionalSra. Andrea Agudelo, Jefe Regional de Corrupción y Delitos Económicos, UNODC |
| 10:40 a.m. | Receso |
| 11:00 a.m. |
Retos derivados del uso del efectivo en las estrategias de combate contra el Lavado de Activos y el ContrabandoSra. Carolina Benítez, Coordinadora Grupo de Lavado de Activos y Delitos Fiscales, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN |
| 11:40 a.m. |
Crimen organizado y su relación con la coca, oro y ganaderíaSr. Mauricio Velásquez Ospina, Profesor e investigador del CESED de la Universidad de los Andes |
| 12:20 m |
Uso de datos e Inteligencia Artificial para Debida Diligencia: ejemplos prácticosSr. Alberto Lozano, Chief Executive Officer CEO - Infolaft |
| 1:00 p.m. | Lunch Box |
| 2:00 p.m. |
Criptoactivos y Lavado de Activos: datos e información relevante para oficiales de cumplimientoSr. Federico Vásquez, Formador de Formadores de Cripto-activos asociado al Lavado de Activos, UNDOC y miembro del OIJ Costa Rica |
| 3:30 p.m. | Receso |
| 3:50 p.m. |
Entidades Sin Ánimo de Lucro y Financiación del Terrorismo en ColombiaSr. Cesar Reyes, Superintendente Delegado para el Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Superintendencia Financiera de Colombia, SFC |
| 4:30 p.m. | Premiación del concurso - Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos XIII #SoyEfectivoContraElLavado |
* Agenda sujeta a modificaciones.
Dirige tus inquietudes al correo: unodc-colombia.nrs@un.org.