En el marco del proyecto Disrupción, apoyado por el Gobierno de Canadá, realizamosla Reunión de países miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica dirigida a prevenir y combatir el Lavado de Activos derivado de la Trata de Personas"
Asunción - Paraguay, 5 y 6 de septiembre de 2024
Presentamos el Proyecto de Acuerdo "Prevención y control de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo", enfocado en la lucha contra las finanzas criminales que amenazan nuestra ciudad junto a la Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía Mayor Bogotá y la ciudadanía,
Bogotá, 17 de julio de 2024
Participamos en el 23º Congreso Panamericano de Riesgos de LA/FT/FPADM sobre las tendencias en la gestión de riesgos asociados con el Lavado de Activos, moderando un panel en cumplimiento normativo y experiencia global, organizado por Asobancaria.
Cartagena, 16 de julio de 2024
Lanzamiento de la Guía práctica de debida diligencia para evaluar y mitigar los riesgos de LA/FT de la cadena de suministro de ganado proveniente de zonas deforestadas.
Bogotá, 04 de julio de 2024
Asistencia Técnica en Contratación Estatal y Lavado de Activos
Pereira: 14 de Mayo, Pasto: 23 de Mayo, Tunja: 7 de junio
En desarrollo del convenio internacional de cooperación suscrito entre la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC y la Escuela Superior de Administración Pública, Esap, se adelantó en las ciudades de Pereira, Pasto y Tunja, una asistencia técnica denominada “Contratación estatal y lavado de activos”. Estos eventos contaron con la participación de más de 450 personas (servidores públicos, contratistas y ciudadanía en general), así como autoridades de la Esap, tanto del nivel nacional como territorial.
Disrupción de las Redes de Trata - Estrategias contra el Lavado de Activos
Bogotá, 30 de abril de 2024
Lanzamiento Guia Práctica para la Identificación de Maquinaria Agrícola, Industrial y de Construcción Autopropulsada (MAICA) que Incide en el Proceso de Deforestación
Bogotá, 6 de abril de 2024
Guía Práctica en Materia de Estudios de Títulos Inmobiliarios.
Fortalecimiento del Estado de Derecho Ambiental
Bogotá, 5 de abril de 2024
